Etiqueta: Ley antilavado de dinero

  Los agentes inmobiliarios son sujetos obligados a cumplir con los lineamientos de esta Ley Federal, entre los que destacan registrarse en el portal anti lavado de dinero y reportar las operaciones en las que participan.  Aún un alto número de profesionales inmobiliarios que operan en el país y en Querétaro no cumplen con las obligaciones que refiere La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita o Ley Antilavado de Dinero, motivo por el cual la Asociación de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) invita a…