El sector inmobiliario encabeza la lista negra de giros vulnerables al lavado de dinero de acuerdo con información dada a conocer por parte del Colegio de Contadores Públicos de México, por ello se busca la capacitación de ese gremio de profesionistas para evitar hechos delictivos. “El arrendamiento, la transmisión de derechos reales, cuando se hace compraventa de inmueble, Joyeria, blindaje, comercialización de autos, la construcción de inmuebles”, fueron algunos de los rubros susceptibles del lavado de dinero que señaló Carlos Bautista Sánchez, Presidente de la Comisión de Prevención de lavado…
Sector inmobiliario primer lugar en casos susceptibles de lavado de dinero: Colegio de Contadores de Querétaro
