Etiqueta: enriquecimiento ilicito

Dos personas detenidas por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita

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Se catearon 17 domicilios, en los que se localizaron productos de origen ilícito En seguimiento a una carpeta de investigación iniciada por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción detuvo y logró la vinculación a proceso de Jaime “N” alias “El Burras Prietas” y su pareja sentimental. Además, del aseguramiento de miles de productos que posiblemente fueron obtenidos de manera ilegal. En seguimiento a las investigaciones, se ubicaron y catearon 17 domicilios en las colonias Lomas de Casa Blanca,…

En manos del TSJ 8 casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios en Querétaro: Ortega Cervón

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El Tribunal Superior de Justicia revisa ocho expedientes sobre casos de funcionarios públicos, relacionados con los delitos de enriquecimiento y negociaciones ilícitas respectivamente. El Presidente Magistrado, José Ortega Cerbón, dijo que solamente dos optaron por el procedimiento abreviado y el resto se encuentran en trámites para la resolución del caso. “Hasta ahorita ha habido algunos que han sido sujetos de sanción a virtud de aplicar el procedimiento abreviado, y otros han optado por el amparo y están los procedimientos en trámite y otros en juicios en trámite y no hemos…

Confirma FDS qué autoridades federales piden información del suegro de Ricardo Anaya

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Señala que están dispuestos a proporcionar la información. Ante la publicación de El Universal donde se señala el incremento considerable de los bienes de los suegros del líder del PAN, Ricardo Anaya Cortés, el gobernador Francisco Domínguez señaló que es conocida la trayectoria de los familiares del presidente de su partido, aunque colaborará con las autoridades si se necesita información al respecto. “Todos los queretanos conocemos a Nino de toda la vida. Él es el dueño del hotel Flamingo en la capital y de restaurantes en Tequisquiapan” indicó. En cuanto…

Pasadas administraciones beneficiaron a partidos y tenían aviadores: Eric Salas

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Cerca de seis de los 18 municipios de la entidad tienen observaciones graves, correspondientes a la cuentas del último semestre del 2014, entre lo que destaca beneficios a algunos partidos y aviadores, detalló Eric Salas, presidente de la Mesa Directiva de la LVIII Legislatura de Querétaro. Indicó que la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) entregó estas cuentas y las observaciones, y la próxima semana sesionará la Comisión de Planeación y Presupuesto que preside, para que éstas puedan pasar a Pleno y publicarse a conocimiento de la ciudadanía. “Están…