Empresas que realizan actividades consideradas como vulnerables deberán actualizar sus procesos de cumplimiento y prevención ante las reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocidas como Ley Antilavado, advirtió el Colegio de Contadores Públicos de Querétaro (CCPQ). Jaime Echavarría Cornejo, presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del CCPQ, explicó que las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados el pasado 16 de julio tienen como objetivo alinear la legislación mexicana con estándares internacionales para reforzar…
Empresas deberán adaptarse a reformas de la Ley Antilavado para evitar multas millonarias: CCPQ
