El Senado de la República aprobó una reforma clave para reforzar la lucha contra el lavado de dinero en el país, mediante modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal.
Con 74 votos a favor, 13 en contra y 19 abstenciones, los senadores avalaron en lo general un dictamen que busca blindar el sistema financiero nacional frente a recursos de procedencia ilícita y mejorar la coordinación entre autoridades encargadas de combatir este delito. El dictamen ya fue enviado a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación final.
Durante la discusión en lo particular, senadores de Movimiento Ciudadano, PRI y PAN presentaron reservas a diversos artículos del dictamen; sin embargo, estas fueron rechazadas. El proyecto quedó aprobado finalmente con 74 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones.
La reforma introduce nuevas actividades vulnerables que deberán ser reportadas a las autoridades para prevenir el lavado de dinero. Entre ellas destacan el desarrollo inmobiliario, el uso de activos virtuales como criptomonedas y operaciones a través de fideicomisos.
Asimismo, se refuerzan las responsabilidades de notarios y corredores públicos para que colaboren activamente en la detección y reporte de operaciones sospechosas. Otro avance importante es la inclusión de definiciones clave, como:
Asociaciones y sociedades sin fines de lucro
Beneficiario controlador
Persona políticamente expuesta
Riesgo
Estas precisiones permitirán una mejor interpretación de la ley y una aplicación más efectiva por parte de las autoridades financieras y judiciales.
El dictamen fue remitido al Ejecutivo Federal para su publicación y entrada en vigor, en caso de ser aprobado también por los diputados.
