Etiqueta: lavado de dinero

SE DERROMBÓ EL TEATRO AMLO-LOZOYA 

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TRAS LA VERDAD  Después de mantener por 15 meses “presión” a Emilio Lozoya, para que denunciara a los detractores de AMLO, por el caso de los sobornos de Odebrecht, los delincuentes de la 4T, decidieron quitarle la protección al inculpado para enviarlo a la cárcel, mientras se desahoga el proceso penal. Por lo pronto, dejó de ser “testigo protegido del gobierno”.   15 meses mantuvo entretenida a la audiencia el presidente de la República. Incluso algunos dudaban si Emilio en realidad estuviera en reclusión domiciliaria, mientras fungía como “testigo protegido de…

Fiscal Anticorrupción toma protesta a titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica

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Para fortalecer las investigaciones en materia de corrupción y en apego a la Política Nacional Anticorrupción, el Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción, Licenciado Benjamín Vargas Salazar tomó protesta al titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, Licenciado Juan Manuel Martínez López. Con la entrada en operación de esta unidad de investigación se robustecen las investigaciones relacionadas con ganancias ilícitas, flujo indebido de dineros o bienes que han sido producto de una actividad ilegal. El nombramiento, se da en atención al acuerdo de creación publicado el…

Para el Gobernador de Querétaro El Lavado de Dinero es un tema trillado

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Luego de los videos que se han difundido a través de las redes sociales en el que se involucra supuestamente al candidato de la coalición “Por México Al Frente”, Ricardo Anaya Cortés, en una supuesta triangulación de recursos y presuntamente Lavado de Dinero en la adquisición de parques industriales, se le pregunto al Gobernador de Querétaro sobre dicho asunto a lo que restó importancia tras asegurar que al día de hoy no hay detenidos. “Es un tema ya muy trillado, Yo no voy a opinar, estamos a dos semanas de…

PGR asegura mas de millòn y medio de dólares en la carretera Celaya-Querètaro

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Como resultado de diversas labores de investigaciòn la Procuradurìa General de la Repùblica Delegaciòn Querètaro, a travès de personal de la Agencia de Investigaciòn Criminal, por sus siglas (AIC) logrò el aseguramiento de un millòn 700 mil dolares que se encontraban en dos automoviles, tambièn se detuvieron a 4 personas. De acuerdo al reporte policial, efectivos adscritos a la AIC, realizaron una inspección en el interior de tres vehículos particulares, los cuales fueron detenidos en el tramo carretero 45D, de la Carretera Celaya-Querétaro y en los que se ubicaron compartimientos…

Sector inmobiliario primer lugar en casos susceptibles de lavado de dinero: Colegio de Contadores de Querétaro

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El sector inmobiliario encabeza la lista negra de giros vulnerables al lavado de dinero de acuerdo con información dada a conocer por parte del Colegio de Contadores Públicos de México, por ello se busca la capacitación de ese gremio de profesionistas para evitar hechos delictivos. “El arrendamiento, la transmisión de derechos reales, cuando se hace compraventa de inmueble, Joyeria, blindaje, comercialización de autos, la construcción de inmuebles”, fueron algunos de los rubros susceptibles del lavado de dinero que señaló Carlos Bautista Sánchez, Presidente de la Comisión de Prevención de lavado…

Vinculará PGR a empleado de “La Cabaña”

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Se consignó al Ministerio Público Federal por la portación de armas, evasión fiscal y procedencia ilícita de recursos. El trabajador del centro nocturno La Cabaña, a quien se le detuvo en posesión de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y de más de un millón de pesos, al momento de que esquivaba un retén policial en los llímites con el estado de Guanajuato cuando huía de la balacera en el centro nocturno que dejó 7 muertos y 5 heridos, está a punto de ser vinculado…

HABRÁ CATEOS EN LA JORNADA ELECTORAL: HÉCTOR PARRA

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TRAS LA VERDAD El Fiscal Especial en materia de delitos electorales, Santiago Nieto, advierte que habrá cateos el próximo domingo, día de la jornada electoral, en los estados de Veracruz, Nayarit, Coahuila y el Estado de México; ante la posibilidad de que cometan delitos miembros de los partidos políticos.  ¿Podrá esta amenaza amedrentar a los delincuentes electorales de todos los partidos? Seguramente que no. Ahora tendrán mucho más cuidado que en otros procesos electivos. Serán más cautelosos, dado que el mismo Fiscal les advirtió.  Santiago Nieto refirió que en otras…

Abogados queretanos extreman precauciones para evitar ilicitos de lavado de dinero

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El Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, que preside Calixto de Santiago Silva, realizó su sesión semanal con la presencia del Notario Público 25, José María Hernández Ramos, quien expuso sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. En seguimiento a las asambleas enfocadas a la capacitación de los agremiados, el especialista en la Ley Contra el Lavado de Dinero, refirió que los abogados son considerados por dicho marco legal como gatekeepers, es decir, sujetos susceptibles para quienes desean lavar dinero y…

Califica Pancho como positiva detención de Tomás Yárrington

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Aplicación de la ley impedirá que mandatarios estatales hagan mal uso de recursos públicos Luego de la detención en Italia de Tomas Yárrinton, ex gobernador de Tamaulipas,  las reacciones por parte de Gobernadores no se han hecho esperar, entre ellas la del queretano, Francisco Domínguez Servién, quién señaló que con ese tipo de medidas los mandatarios estatales la pensaran antes de hacer mal uso de los recursos del erario público. “Es un llamado de atención para los que gobernamos, para que hagamos bien las cosas y que no después de…